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2023把“老賴”送進監(jiān)獄拿到錢，只需4步！

分類：新聞資訊發(fā)布時間：2023-10-18 15:09

最高院明確：最高人民法院發(fā)布關于拒不執(zhí)行判決、裁定罪自訴案件受理工作有關問題的通知（法[2018]147號）通知明確，申請執(zhí)行人在滿足一定條件的情況下，可以通過自訴的方式追究“老賴”的刑事責任，從而把老賴送進監(jiān)獄。

一、如何收集失信被執(zhí)行人拒不執(zhí)行判決、裁定的相關證據(jù)，把TA送進監(jiān)獄？

NO.1收集證明被告人主體信息的證據(jù)材料，包括：

1、被告人為自然人的，應當收集證明被告人身份信息的戶籍資料。

2、被告人為單位的，應當收集該單位的工商登記資料，以及該單位主管人員或直接責任人員的身份信息、職務等材料。

NO.2收集證明被告人負有執(zhí)行義務或協(xié)助執(zhí)行義務的證據(jù)材料，包括：

1、被告人為被執(zhí)行人、擔保人的，應當收集由被告人承擔履行義務的生效裁判文書(包括一、二審或再審判決書、裁定書，訴前保全裁定書，訴訟保全裁定書，先予執(zhí)行裁定書，追加、變更被執(zhí)行人裁定書等)及人民法院為了執(zhí)行生效裁判文書而作出的執(zhí)行通知書等法律文書。

2、被告人為協(xié)助執(zhí)行義務人的，應當收集作為協(xié)助執(zhí)行依據(jù)的相關生效裁判文書、人民法院作出的協(xié)助執(zhí)行通知書及證明協(xié)助義務人應當承擔協(xié)助執(zhí)行義務的其他證據(jù)材料。

3、對于執(zhí)行支付令、生效的調解書、仲裁裁決、公證債權文書的案件，應當收集支付令、生效的調解書、仲裁裁決、公證債權文書以及人民法院為執(zhí)行支付令、生效的調解書、仲裁裁決、公證債權文書而作出的裁定書等。

上述材料中的書證應當收集原件，如確實無法取得原件的，收集副本或復印件。副本或復印件上須注明原件所在地及收集人，并加蓋原件所在單位和收集人員的單位印章。

NO.3收集證明被告人有履行能力的證據(jù)材料，包括：

1、證明被執(zhí)行人、擔保人擁有清償判決、裁定確定債權的全部或者一部分財產(chǎn)的有關證據(jù)材料；或者能夠以自己的行為或者委托他人在判決、裁定確定期間完成判決、裁定確定應履行的行為義務的證據(jù)材料。

包括：1執(zhí)行法院為調查被執(zhí)行人、擔保人財產(chǎn)情況而出具的搜查令及相關筆錄；2執(zhí)行法院查封、扣押、凍結被執(zhí)行人、擔保人財產(chǎn)而出具的裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書及查封公告，查封、扣押、凍結物品清單等；3執(zhí)行法院查詢被執(zhí)行人、擔保人存款、股權等的通知書及回執(zhí)；4執(zhí)行法院查詢被執(zhí)行人、擔保人名下不動產(chǎn)、車輛的登記情況記錄；5根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百四十一條的規(guī)定，被執(zhí)行人向執(zhí)行法院提交的財產(chǎn)情況報告；6執(zhí)行法院對被執(zhí)行人采取限制高消費、信用懲戒措施的相關法律文書；7公安機關依法偵查獲取的被執(zhí)行人、擔保人有履行能力的相關文件、證言等；8其他能夠證明被執(zhí)行人、擔保人具有履行能力的證人證言、文件、查詢記錄等。

2、證明屬于協(xié)助執(zhí)行義務人的工作職責、業(yè)務范圍或者協(xié)助執(zhí)行義務人持有、控制判決、裁定指定交付的財產(chǎn)、財產(chǎn)權證或者其他物品的證據(jù)材料。包括：相關工商登記材料、相關機構出具的證明文件，財產(chǎn)被查封、扣押、凍結或委托保管的相關文書，其他相關筆錄、登記文件、查詢記錄等。

NO.4收集證明被告人拒不履行判決、裁定或妨害執(zhí)行的證據(jù)材料，包括：

1、證明被執(zhí)行人隱藏、轉移、故意損毀財產(chǎn)或者無償轉讓財產(chǎn)、以明顯不合理的低價轉讓財產(chǎn)的證據(jù)材料或擔保人隱藏、轉移、故意損毀或者轉讓已向執(zhí)行法院提供擔保的財產(chǎn)的證據(jù)材料，包括相關的筆錄、證人證言、銀行存款查詢記錄、擔保函、轉讓合同、交易記錄、財產(chǎn)過戶登記等；

2、證明協(xié)助執(zhí)行義務人接到執(zhí)行法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助執(zhí)行的證據(jù)，包括相關協(xié)助執(zhí)行通知書、送達回證、調查筆錄、證人證言及證明協(xié)助執(zhí)行義務人拒不協(xié)助執(zhí)行的其他證據(jù)材料；

3、證明被執(zhí)行人、擔保人、協(xié)助執(zhí)行義務人與國家機關工作人員通謀，利用國家機關工作人員的職權妨害執(zhí)行的證據(jù)材料，包括證明國家機關工作人員職權范圍的證據(jù)材料；證明被執(zhí)行人、擔保人、協(xié)助執(zhí)行義務人與國家機關工作人員通謀的證據(jù)材料；證明國家機關工作人員利用職務便利妨害執(zhí)行的證據(jù)材料；

4、證明被執(zhí)行人因妨害執(zhí)行或因拒絕報告、虛假報告財產(chǎn)狀況、違反執(zhí)行法院限制高消費及有關消費令等已被執(zhí)行法院采取民事強制措施的證據(jù)材料，包括執(zhí)行法院出具的罰款決定書、拘留決定書、拘傳票及其他證明被執(zhí)行人因妨害執(zhí)行被采取民事強制措施的證明材料等；

5、證明被告人以暴力、威脅、聚眾等方式阻礙執(zhí)行或者對執(zhí)行人員進行侮辱、圍攻、扣押、毆打或者毀損、搶奪執(zhí)行案件材料、執(zhí)行公務車輛和其他執(zhí)行器械、執(zhí)行人員服裝以及執(zhí)行公務證件的證據(jù)材料，包括現(xiàn)場照片、錄音錄像、證人證言、鑒定報告等；

6、證明被告人拒不交付法律文書指定交付的財物、票證或者拒不遷出房屋、退出土地的證據(jù)材料，包括證明被告人占有財物、票證的證據(jù)，在房屋、土地上工作、生活、活動的證據(jù)材料等；

7、證明被告人與他人串通，通過虛假訴訟、虛假仲裁、虛假和解等方式妨害執(zhí)行的證據(jù)材料，包括虛假訴訟、仲裁、和解的判決書、裁定書、仲裁裁決書、和解協(xié)議，庭審筆錄，相關證人的證言，履行虛假判決、裁定、仲裁裁決、和解協(xié)議的證明材料等；

8、證明被告人偽造、毀滅有關被執(zhí)行人履行能力的證據(jù)的證據(jù)材料或者以暴力、威脅、賄買方法阻止他人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證，妨礙執(zhí)行法院查明被執(zhí)行人財產(chǎn)情況的證據(jù)材料，包括調查筆錄、證人證言、交易記錄、鑒定報告等；

9、證明被告人拒不執(zhí)行法院判決、裁定，致使債權人遭受重大損失的證據(jù)材料，包括相關的筆錄、法律文書等；

10、其他證明被告人拒不履行判決、裁定或妨害執(zhí)行的證據(jù)材料。

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